據(jù)中國紀(jì)檢監(jiān)察報，在央企紀(jì)檢監(jiān)察提升監(jiān)督效能行動中，中國中化控股有限責(zé)任公司涉及公募基金銷售領(lǐng)域違紀(jì)違法。據(jù)了解，這次紀(jì)檢行動篩查可疑交易2萬余條，翻閱了百余份合同和2000余張憑證。

其中，中國中化控股有限責(zé)任公司紀(jì)檢監(jiān)察組工作人員在對企業(yè)日常交易信息進(jìn)行大數(shù)據(jù)比對分析后，該公司涉及公募基金銷售領(lǐng)域的違紀(jì)違法問題線索浮出水面。目前，相關(guān)問題線索已移送公安機(jī)關(guān)，有關(guān)犯罪嫌疑人被刑事拘留。

天眼查APP顯示，中國中化控股有限責(zé)任公司由中國中化集團(tuán)有限公司與中國化工集團(tuán)有限公司聯(lián)合重組而成，董事長寧高寧。值得一提的是，中國中化集團(tuán)在證券投資基金方面參股投資了諾安基金和寶盈基金兩家基金管理公司。其中，公司作為主發(fā)起人的諾安基金旗下公募基金數(shù)量95只，管理規(guī)模達(dá)1335.44億元。另外，諾安基金董事長李強(qiáng)，現(xiàn)任中國中化控股有限責(zé)任公司金融事業(yè)部總裁、黨委書記、首席科技官，中化資本有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、黨委書記;諾安總經(jīng)理齊斌也曾在中化集團(tuán)投資部、戰(zhàn)略規(guī)劃部任職。

公開資料還顯示，中國中化擁有揚農(nóng)化工(600486.SH)、安道麥(000553.SZ)、安迪蘇(600299.SH)、中化國際(600500.SH)、魯西化工(000830.SZ)、昊華科技(600378.SH)、埃肯(ELK.OL)、倍耐力(PIRC.MI)、中國金茂(00817.HK)等16家境內(nèi)外上市公司。

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