股票代碼：002269      股票簡稱：美邦服飾       編號：2023-037

(資料圖)

              上海美特斯邦威服飾股份有限公司

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  上海美特斯邦威服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會任期

已屆滿。根據(jù)《公司法》、

           《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性

文件及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司職工代表大會于 2023 年 6 月 19 日在上

海市浦東新區(qū)康橋東路 800 號公司會議室召開，會議選舉楊翠玉女士、馮輝女

士為公司第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。楊翠玉女士和馮輝女士的簡歷詳見附件。

  楊翠玉女士與馮輝女士將與公司股東大會選舉產(chǎn)生的 1 名非職工代表監(jiān)事

共同組成公司第六屆監(jiān)事會，任期與第六屆監(jiān)事會任期一致。

  上述公司職工代表監(jiān)事符合《公司法》、

                   《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文

件規(guī)定的任職資格。最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)

未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二

分之一。

  特此公告。

                    上海美特斯邦威服飾股份有限公司監(jiān)事會

                  簡歷

  楊翠玉，女，1982 年出生，中國國籍，本科學(xué)歷。2002 年加入本公司，先

后擔(dān)任信息管理部應(yīng)用與系統(tǒng)管理部總經(jīng)理助理、信息管理部需求與項(xiàng)目管理部

總經(jīng)理助理。

  截至本公告披露日，楊翠玉女士未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份

的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。楊翠玉

女士不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證

券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形，最近三年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，

最近三年未受到深圳證券交易所的公開譴責(zé)或通報(bào)批評，不存在因涉嫌犯罪被司

法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，不存在被證券

交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形，亦未

被列入失信被執(zhí)行人。

  馮輝，女，1971 年出生，中國國籍，本科學(xué)歷，畢業(yè)于重慶建筑工程學(xué)院

工業(yè)與民用建筑專業(yè)。2006 年加入本公司，歷任公司經(jīng)營審計(jì)部副總經(jīng)理、總

裁辦公室副主任、審批辦總經(jīng)理。

  截至本公告披露日，馮輝女士未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的

股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。馮輝女士

不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證券市

場禁入措施，期限尚未屆滿的情形，最近三年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰，最

近三年未受到深圳證券交易所的公開譴責(zé)或通報(bào)批評，不存在因涉嫌犯罪被司法

機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，不存在被證券交

易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形，亦未被

列入失信被執(zhí)行人。

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