上海搗毀特大“話務(wù)引流”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈

全國(guó)百余城市同時(shí)行動(dòng)抓獲犯罪嫌疑人500余名

記者 余東明 張海燕

(資料圖片)

近日，上海警方從一起冒充客服的詐騙案件入手，經(jīng)過(guò)層層分析、研判梳理后，發(fā)現(xiàn)一個(gè)隱藏在全國(guó)各地的特大“話務(wù)引流”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈團(tuán)伙。在公安部刑偵局的統(tǒng)一指揮下，上海警方組織1000余名警力赴全國(guó)24省份、百余個(gè)城市，抓獲犯罪嫌疑人500余名，查扣凍結(jié)涉案資金380余萬(wàn)元，查獲電腦、手機(jī)等作案設(shè)備720余臺(tái)。

據(jù)悉，此案是迄今為止全國(guó)范圍內(nèi)“話務(wù)引流”環(huán)節(jié)打擊力度最大的一次行動(dòng)。

高頻境外來(lái)電引關(guān)注

今年3月初，上海市公安局浦東分局反詐中心對(duì)今年以來(lái)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件進(jìn)行統(tǒng)一梳理研判發(fā)現(xiàn)，在一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，一境外來(lái)電高頻次聯(lián)系被害人，且冒充客服人員多次對(duì)其他被害人進(jìn)行引流，進(jìn)而由詐騙分子實(shí)施詐騙。

隨著進(jìn)一步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)該電話登錄位置和來(lái)電顯示看似在境外，實(shí)際上就在國(guó)內(nèi)，是詐騙團(tuán)伙使用虛擬號(hào)碼撥打的電話。

當(dāng)接電話用戶問(wèn)及“為什么是國(guó)外電話”時(shí)，詐騙團(tuán)伙回答說(shuō)：“由于我們客戶較多，電話忙不過(guò)來(lái)，用網(wǎng)絡(luò)電話給您致電，所以會(huì)顯示其他地區(qū)號(hào)碼?！碑?dāng)被害人說(shuō)“沒(méi)有在這個(gè)機(jī)構(gòu)交過(guò)費(fèi)用”時(shí)，詐騙團(tuán)伙則回應(yīng)稱：“這邊查到您在教育機(jī)構(gòu)交過(guò)費(fèi)用，現(xiàn)在可以退款，您加QQ群辦理一下。”由此，“話務(wù)引流”一步步引導(dǎo)被害人掉入詐騙陷阱。

在此案中，大多數(shù)被害人有過(guò)在相關(guān)教育機(jī)構(gòu)消費(fèi)或金融投資經(jīng)歷，犯罪嫌疑人在用非法手段取得被害人信息后，針對(duì)被害人經(jīng)歷，進(jìn)行誘導(dǎo)式引流，進(jìn)而實(shí)施詐騙，被害人一不小心就會(huì)上當(dāng)受騙。

企業(yè)化管理實(shí)施詐騙

根據(jù)掌握的信息，上海市公安局刑偵總隊(duì)會(huì)同浦東警方迅速成立專案組開展溯源、深挖，梳理掌握了該黑灰產(chǎn)業(yè)鏈上的主要組織層級(jí)架構(gòu)，從上到下分為核心成員、“組長(zhǎng)”“質(zhì)檢員”“話務(wù)員”（客服）等不同層級(jí)。

其中，核心成員薛某、顧某某、包某某負(fù)責(zé)對(duì)接境外詐騙團(tuán)伙，從境外獲取潛在被害人的名單和電話信息，并將名單分包給下層“組長(zhǎng)”?！敖M長(zhǎng)”負(fù)責(zé)在網(wǎng)絡(luò)招聘平臺(tái)發(fā)布招聘信息，招募兼職“話務(wù)員”，他們也是群主或群管理員，擁有數(shù)個(gè)群組，管理招募群內(nèi)有空的工作人員“上班”。

一些應(yīng)聘者看到“兼職在家輕輕松松”“打打電話就能賺錢”等誘惑十足的字眼，便報(bào)名成為“話務(wù)員”。在上崗前，“組長(zhǎng)”會(huì)對(duì)新“話務(wù)員”進(jìn)行培訓(xùn)、傳授話術(shù)，組織其運(yùn)用境外虛擬話務(wù)軟件給“潛在客戶”撥打電話，引流到指定聊天群。而這些“話務(wù)員”“上班”時(shí)只負(fù)責(zé)打電話，使用不同話術(shù)，在“游戲客服”“機(jī)構(gòu)客服”“平臺(tái)客服”等角色中無(wú)縫切換，每日達(dá)到8小時(shí)至10小時(shí)通話時(shí)長(zhǎng)后，日結(jié)薪資200元左右，如果成功引流1人至聊天群，便能獲得5元至10元提成。

與此同時(shí)，核心成員為了保證通話質(zhì)量及監(jiān)督“話務(wù)員”按時(shí)完成工作，以每日400元的薪資招募“質(zhì)檢員”，負(fù)責(zé)每日調(diào)取各“話務(wù)員”的通話錄音進(jìn)行監(jiān)督，甄別“話務(wù)員”是否按照“組長(zhǎng)”所給話術(shù)誘騙被害人。

就這樣，“質(zhì)檢員”監(jiān)督“話務(wù)員”，“組長(zhǎng)”統(tǒng)籌他們按時(shí)上工，核心成員管理數(shù)名“組長(zhǎng)”，整個(gè)引流詐騙產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)組織嚴(yán)密，各司其職，環(huán)環(huán)相扣。警方打開他們使用的境外軟件可以看到，“班組配置”“座席配置”“主叫分組”“外呼任務(wù)”等一應(yīng)俱全，已然是標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)化管理。

多鏈條打擊不漏一人

警方通過(guò)對(duì)該團(tuán)伙的人員架構(gòu)進(jìn)行逐人梳理，發(fā)現(xiàn)涉案人員分布在全國(guó)各地，團(tuán)伙成員之間主要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天工具進(jìn)行任務(wù)指派，以發(fā)放紅包的形式為員工結(jié)算薪資，而境外詐騙團(tuán)伙則通過(guò)虛擬幣向核心成員支付相應(yīng)報(bào)酬。這也給專案組查明資金流向、明確人員身份信息和后續(xù)抓捕造成了一定難度。

“該案涉案人員之多、范圍之廣實(shí)屬罕見(jiàn)。為了將該引流詐騙團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，專案組制定了詳細(xì)的抓捕計(jì)劃，協(xié)調(diào)全國(guó)各省市公安機(jī)關(guān)協(xié)助開展集中收網(wǎng)，確保抓捕行動(dòng)萬(wàn)無(wú)一失，不漏一人?！鄙虾Ｊ泄簿中虃煽傟?duì)九支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)尹延淋說(shuō)。

專案組在周密計(jì)劃好抓捕、取證、訊問(wèn)、看管等各項(xiàng)工作后，集中收網(wǎng)行動(dòng)隨之展開，1000余名民警分赴全國(guó)24省份、百余個(gè)城市。經(jīng)過(guò)多日多部門多警種通力合作，專案組抓獲該黑灰產(chǎn)業(yè)鏈第一批犯罪嫌疑人506名，其中包括組織者27名，技術(shù)人員3名。

同時(shí)，為了全面固定證據(jù)，警方第一時(shí)間開展現(xiàn)場(chǎng)訊問(wèn)，并對(duì)涉案移動(dòng)終端開展現(xiàn)場(chǎng)電子數(shù)據(jù)勘查取證。浦東新區(qū)人民檢察院提前介入案件，與浦東分局協(xié)作配合，統(tǒng)一法律適用。

“根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定，此案嫌疑人可能涉及的罪名有詐騙罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪等，我們將依法依規(guī)定性、分類分層處置，結(jié)合認(rèn)罪認(rèn)罰工作，敦促犯罪嫌疑人及時(shí)退贓退賠。”浦東新區(qū)檢察院檢察官朱波說(shuō)。

值得注意的是，經(jīng)警方進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，應(yīng)聘者在上崗后已經(jīng)清楚，自己需要冒充教育機(jī)構(gòu)、金融行業(yè)的客服，利用各種話術(shù)，誘導(dǎo)名單中的客戶加入詐騙分子事先設(shè)置好的網(wǎng)絡(luò)聊天群中，供其后續(xù)實(shí)施詐騙。即便如此，上崗的“話務(wù)員”還是在利益的驅(qū)使下，一步步越陷越深。更有甚者，因?yàn)橛X(jué)得來(lái)錢容易，把自己的朋友、親戚都拉進(jìn)了群，一起落入法網(wǎng)。

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